KYC
Know Your Customer
¿Qué es KYC?
KYC («Know Your Customer» o «Conoce a tu Cliente») es un proceso crucial para validar la identidad de tus clientes.
Esta validación nos permite prevenir fraudes, lavado de activos, entre otros.
AML
Anti-Money Laundering
¿Qué es AML?
AML (Anti-Money Laundering o PLAFT).
El sistema PLAFT tiene como objetivo gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Para ello, se identifican, evalúan, controlan, mitigan y monitorean los riesgos a los que se exponen los comercios afiliados según sus políticas correspondientes.
